الخبر : وثائق باندورا هي عبارة عن تسريب لما يقرب من 12 مليون مستند يكشف عن ثروات سرية، وتهرب ضريبي، وفي بعض الحالات، غسيل أموال من قبل بعض زعماء العالم وأثريائه.
عمل أكثر من 600 صحفي في 117 دولة على البحث في ملفات من 14 مصدرا لشهور، وتوصلوا إلى قصص تنشر تباعا هذا الأسبوع.
وتظهر أسماء حوالي 35 من القادة الحاليين والسابقين، وأكثر من 300 مسؤول حكومي، في ملفات الشركات التي تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها، وهي الملفات التي يطلق عليها اسم وثائق باندورا.
تم الحصول على البيانات من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) في واشنطن العاصمة، والذي كان يعمل مع أكثر من 140 مؤسسة إعلامية في أكبر تحقيق عالمي من نوعه على الإطلاق.
ما الذي كشفت عنه الوثائق؟
تتضمن وثائق باندورا تسريب 6.4 مليون مستند، وحوالي ثلاثة ملايين صورة، وأكثر من مليون رسالة بريد إلكتروني، وما يقرب من نصف مليون جدول بيانات.
يسرد استطلاع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) ، الذي صدر يوم الأحد (3 أكتوبر) ، ما يقرب من 50 سياسيًا ومسؤولًا أفريقيًا من 18 دولة كمالكين لشركات خارجية. من بينهم ثلاثة رؤساء ورئيس وزراء حالي.
تشمل القصص التي تم الكشف عنها حتى الآن
عبر مستجدات باندورا، والمتعلقة بالشخصيات الأفريقية الرئيسية كما يلي
علي بونغو ، رئيس غابون
تشير البيانات المقدمة إلى أن الرئيس الغابوني كان يسيطر ، مع اثنين من مساعديه السياسيين ، على شركة واجهة مقرها جزر فيرجن البريطانية (IVB) ، تدعى غازيبو انفيستمنت ليمتد
وفقًا لرسالة بريد إلكتروني مؤرخة في عام 2008 ، من المدعي العام في ميامي الذي عين محامين من شركة الخدمات الخارجية ، ترايدنت ترست ، لتأسيس الشركة ، كان السيد بونجو المساهم الأكبر.
وكان المساهمون الآخرون هم جان بيير أويبا ، مدير مكتب الرئاسي حتى استقالته في عام 2009 ، وكلود سيزالوري ، وهو فرنسي في الأصل وتزوج من سيلفيا بونجو أونديمبا قبل اتحاده مع علي بونجو في عام 1989.
كان علي بونغو أيضًا مديرًا لشركة واجهة جزر فيرجن البريطانية ( IVB أخرى ، وهي Cresthill Worldwide Ltd. لم يعد كلاهما نشطًا اليوم في حين أن سبب وجودهما غير معروف.
“مستجدات باندورا” بالأرقام
- 11.9 مليون وثيقة سرية أو 2.94 تيرابايت من البيانات
- أكثر من 330 سياسيًا ، بعضهم لا يزال في مناصبهم ، قلقون
- أكثر من 130 شخصية من بينهم أفراد عائلات ملكية
- 14 شركة متخصصة في إنشاء شركات خارجية في ملاذات ضريبية
- تم حشد أكثر من 600 صحفي يمثلون أكثر من 150 وسيلة إعلامية من جميع أنحاء العالم حول هذا الموضوع. أوهورو كينياتا وأقاربه رئيس الدولة الكيني ، الذي تعهد بمحاربة الفساد خلال حملته الرئاسية الأخيرة ، مرتبط بمؤسسة بنمية.
عمل الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وعائلته على تكديس ثروة شخصية تقارب 500 مليون دولار من خلال شركات خارجية
وتقول الوثائق إن معظم هذه الشركات العائلية تم تأسيسها قبل َتنصيب السيد كينياتا ، على الرغم من أن بعضها ظل نشطًا بعد انتخابه.
بينما الأصول ، التي تقدر بـ 30 مليون دولار ، موجودة في المملكة المتحدة وهونغ كونغ.
دينيس ساسو نغيسو ، رئيس دولة الكونغو
ووفقًا لـ “أوراق باندورا” ، يمتلك الرئيس الكونغولي شركة تدعى إنتر أفريكان انفستمنت ليمتد ، تتحكم في مناجم الماس. تم تسجيل ذلك في جزر فرجينيا البريطانية في عام 1998 ، خلال الولاية الثانية للشخص المعني كرئيست للكونغو.
احتفظت إنتر أفريكان انفستمنت بحساب في فرع بنك إسبيريتو سانتو في لندن ، كما كان رئيس شركة أخرى في جزيرة فرجينيا البريطانية ، وهي شركة إيكوبلان فاينانس المحدودة. وقد عملت جوليان ، إحدى بنات السيد ساسو نغيسو ، في مجلس إدارة شركة إيكوبلان.
يمتلك الأخير غالبية الأسهم في اسكوم كنغو ، وهي شركة إنشاءات وعقارات لها حقوق في مناجم الماس في البلاد. وفقًا لشركة Algocal البنمية ، فإن ايكو بلان لم تكن نشطة نشطة منذ عام 2018.
باتريك أتشي ، رئيس وزراء كوت ديفوار
في عام 1998 ، أصبح مستشارًا لوزير الطاقة الإيفواري ، وأصبح مالكًا لشركة Allstar Consultancy Services Ltd. ، وهي شركة مقرها جزر الباهاما. من خلال اتفاقية ثقة ، لم يحصل رئيس الوزراء الحالي لكوت ديفوار ، منذ تعيينه في مارس 2021 ، على أي إخطار باسمه معروضًا على الوثائق الرسمية.
أسس السيد عشي شركته في عام 2006 ، من خلال متخصص خارجي في لندن ، قبل نقل الإدارة إلى الكو جال .
زكريا إدريس ديبي إيتنو ، ابن إدريس ديبي إتنو
نجل الراحل إدريس ديبي إيتنو ، الأخ الأصغر غير الشقيق للرئيس الحالي محمد إدريس ديبي ، يمتلك زكريا إدريس ديبي إتنو أسهماً في شركة Odian Consulting Ltd. ، سيشل ، التي تم إنشاؤها في عام 2008.
ولم يكن المساهمان الآخران سوى ابن عمه ، يوسكو يوسف بوي ، وديفيد حبتور ، تاجر أسلحة مزعوم.
يتم أيضًا تضمين أسماء أخرى معروفة في القارة أو في بلدانهم في قائمة الجرد التي اكتشفها الاتحاد.
